Gian lận để hưởng trợ cấp
Tra-My Nguyen sits in the
passenger seat of a Mercedes Benz.
Trà My Nguyễn, hay còn gọi
Tammy Nguyễn, cựu nhân viên an sinh xã hội ở Burlington, Vermont, bị kết tội
gian lận thuế và khai man vào hôm thứ năm vừa qua.
Dân Việt Hoa Thịnh
Đốn - Cô Trà My hoạt động “cho vay nặng lãi” khi sống ở Burlington,
theo hồ sơ tòa liên bang quận Burlington.
Hồ sơ tòa cho thấy, trong khi
hưởng mức lương liên bang $48.000/năm, người phụ nữ này đã khai man để được
tiểu bang và liên bang chi trả bảo hiểm y tế cho cả gia đình theo chương trình
dành cho người có thu nhập thấp.
Ngoài ra, cô ta cũng khai man
để được hưởng chương trình trợ giúp nhà ở của thành phố Burlington.
cô đã sống ở Hillside Terrace
từ năm 1997 đến 2009, trước khi mua nhà ở Essex.
Trà My đối diện với cáo buộc
khai man, và âm mưu, tuy nhiên tháng 11 năm ngoái, cô ta đã đồng ý nhận tội
khai man lương an sinh xã hội và đưa ra lời thề sai về tiền hoàn thuế năm 2009,
hồ sơ tòa cho biết.
Vụ phi pháp này bị lật tẩy,
khi những người làm chung tại văn phòng an sinh xã hội trên đường Pearl Street,
báo cáo lối sống xa hoa của cô ta.
“Trong số những thứ
khác, cô ta lái chiếc xe Mercedes đắt tiền, mặc quần áo và mang đồ trang sức xa
hoa,” Phụ tá biện lý Hoa Kỳ Nancy Creswell ghi trong hồ sơ.
“Một nhân viên khác cho
biết, Trà My vẫn thường mua đồ trang sức đắt tiền và quần áo hàng hiệu tại các
cửa tiệm bán lẻ.”
Trong khi khai tổng thu nhập
khoảng giữa $46.807 và $49.477, cho năm 2010, 2011 và 2012, cô đã gửi vào
nhà băng số tiền mặt lớn.
Số tiền gửi l à $97.000,
ở Vermont State Employees Credit Union, vào tháng 9 năm 2009.
Các nhà điều tra cũng thấy tên
cô ta trên một tài khoản riêng do người mẹ đứng tên. người mẹ nói,
bà ta chưa bao giờ sử dụng tài khoản và không biết gì về số tiền vô ra.
Chưa hết, Trà My còn gửi vô $21.000, $29.000 và $18.000.
Theo hồ sơ tòa, “ Hiện có
khoảng hơn chục người trong cộng đồng Việt Nam đã đứng ra làm chứng trước bồi
thẩm đoàn, hay trả lời thẩm vấn trong suốt cuộc điều tra.”
Một số tên những người này
được ghi lại trong hồ sơ cho vay và trả nợ của cô ta.
Các nhà điều tra cũng đã thu
giữ điện thoại di động, nơi cô ta ghi lại tất cả hồ sơ cho vay nặng lãi.
Nhân viên FBI, James Myers,
cũng xác định cô ta được hưởng chương trình trợ giúp bảo hiểm y tế của liên
bang, chứ không qua chương trình bảo hiểm của nhân viên an sinh xã hội nơi cô
ta làm.
Người đàn bà này đã nộp hồ sơ
giả mạo lên Chương trình trợ giúp nhà ở của Burlington cho căn nhà cô ta thuê.
giữa những năm 2002 và 2009,
cô ta đã giả mạo đơn hàng năm, bằng cách không bỏ thu nhập của bố mấy đứa con
của cô ta vào.
Hồ sơ tòa cho thấy, Cơ quan
Nhà ở Burlington mất $54.793, người phụ nữ này đồng ý bồi thường $25.000
trong một phần của thỏa thuận nhận tội.
Cô ta chỉ trả $500 số tiền
mướn căn chung cư 3 phòng ngủ một tháng, trong khi giá trên thị trường thuê nhà
là $1.200 một tháng.
Sống trong căn chung cư của
chính phủ, nhưng cô ta lại mua chiếc Mercedes mới với
giá $32.000, vào tháng giêng năm 2008.
Sau đó cô ta trả đứt bằng số
tiền mặt $19.041.
Trà My bắt đầu làm việc bán
thời gian tại Sở An sinh Xã hội, trước khi tốt nghiệp trường Trung học
Burlington vào năm 1998, sau đó vẫn tiếp tục làm việc ở đó trong khi lấy được
bằng cao đẳng ở trường Champlain College.
Sở an sinh xã hội sa thải cô
ta vào tháng 7 năm 2014.
Khi làm việc ở Sở An sinh Xã
hội, cô ta đã truy cập vào những thông tin mật bao gồm số an sinh xã hội và chi
tiết thu nhập.
Hồ sơ tòa ghi lại, Trà My khai
man thu nhập để con cái hưởng trợ cấp ít nhất ba năm.
Cô ta nộp đơn xin bảo hiểm y
tế với Sở Gia đình và Trẻ em, với mức tổng thu nhập $31.000, vào tháng 9 năm
2010, thỏa thuận nhận tội ghi.
Cô ta chỉ khai thu nhập duy
nhất từ Sở An sinh Xã hội. Con số thực tế là$49.477.
Cô ta đã khai man như vậy thêm
hai năm nữa.
Công tố viên liên bang
Creswell viết, văn phòng Biện lý Hoa Kỳ sẽ không đưa ra mức án.
Tuy nhiên, liên bang đề
nghị từ 6 đến 12 tháng tù cho việc phạm tội này.
Hình phạt tối đa là 8 năm tù
cộng thêm 3 năm quản chế. Cô ta cũng đối diện với $500.000 tiền phạt.
Luật sư của bị cáo, Mark
Kaplan nói, thân chủ của ông không cần phải ngồi tù để ngăn chặn
phạm tội trong tương lại hay bảo vệ công chúng.
Kaplan cũng lưu ý, nếu cô ta
đi tù sẽ không có ai chăm sóc hai đứa trẻ, hơn nữa cô ta đang có thai hai
tháng.
Hiện tại, cô ta cùng hai con
đã dọn về Naples, Florida, và có kế hoạch sẽ trả $41.000 tiền bồi thường, theo
thỏa thuận với chính quyền.
Trà My đang làm việc tại tiệm
nail của người bạn trai, với mức lương $400-$500 một tuần.
Theo luật sư, “cô ta để lại tiếng
tăm không mấy gì tốt trong cộng đồng.”
(Nguồn: Burlington Free Press)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire