Tin tức / Kinh tế
BNP nộp phạt 8,8 tỷ đôla cho Bộ Tư Pháp Mỹ
20.05.2015
Ngân hàng rất lớn của Pháp BNP Paribas nộp khoảng 8,8 tỷ đô la cho
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ sau khi bị kết tội xử lý các ngân khoản vi phạm lệnh
trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các nước Iran, Cuba và Sudan.
Giờ đây giới chức tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc liệu có sẽ sử dụng một phần của số tiền phạt này để đền bù cho những người bị gây tổn hại bởi 3 chính phủ này hay không.
Các viên chức cơ quan thực thi luật lệ ngân hàng của tiểu bang New York, đã cùng làm việc với giới hữu trách liên bang trong suốt vụ kiện BNP, cho biết BNP đã làm sáng tỏ số tiền trên 190 tỷ đô la liên quan đến các nước Iran, Cuba và Sudan từ nằm 2002 cho đến 2012.
Các viên chức này cũng nói BNP đã cố ý che giấu thông tin, từ những hoạt động giao dịch sẽ xác minh được xuất xứ của chúng.
Giờ đây giới chức tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc liệu có sẽ sử dụng một phần của số tiền phạt này để đền bù cho những người bị gây tổn hại bởi 3 chính phủ này hay không.
Các viên chức cơ quan thực thi luật lệ ngân hàng của tiểu bang New York, đã cùng làm việc với giới hữu trách liên bang trong suốt vụ kiện BNP, cho biết BNP đã làm sáng tỏ số tiền trên 190 tỷ đô la liên quan đến các nước Iran, Cuba và Sudan từ nằm 2002 cho đến 2012.
Các viên chức này cũng nói BNP đã cố ý che giấu thông tin, từ những hoạt động giao dịch sẽ xác minh được xuất xứ của chúng.
